НАБУ задержало 10 человек по подозрению в завладении $20 млн Сбербанка

24.10.2018 12:39

23 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении $20 млн государственного АО "Сбербанк". Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Среди подозреваемых — два действующих и один бывший должностные лица Сбербанка, 100% акций которого принадлежат государству.

В частности, это:

- бывший директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас — заместитель председателя правления Ощадбанка);

- бывший начальник управления проектного финансирования Сбербанка (уволился из госбанка в 2015 году);

- бывшая начальница отдела управления проектного финансирования Сбербанка (сейчас — руководительница обозначенного управления госбанка);

Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав данного холдинга, и оценщик.

На странице The_Newsroom_UA в Facebook уточняется, что среди задержанных — сын народного депутата Станислава Березкина — Максим. Также задержан его брата. Дочь нардепа ищут.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Суть подозрения

По данным следствия, в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре с должностными лицами Ощадбанка подделали документы, чтобы получить в госбанке $20 млн кредита — якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица Ощадбанка опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.

В результате коррупционной схемы со Сбербанка фактически вывели $20 млн (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов Сбербанка на 133 млн грн из осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.

Сейчас детективы проводят следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Уточняется, что это расследование детективы НАБУ начали в мае 2016 года.

Напомним, что с 1 февраля 2018 года и.о. председателя правления дочернего банка Сбербанка России в Украине назначена Ирина Князева, ранее занимавшая пост заместителя председателя правления финучреждения.

СПРАВКА

Не пропустите самые важные новости и интересную аналитику. Подпишитесь на pmpackaging.ru в Telegram

Источник