Раскрыта схема вывода $5,5 млрд из ПриватБанка его экс-владельцами

Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову — бывшим владельцам ПриватБанка — удалось вывести со счетов банка $5,5 млрд благодаря тому, что НБУ не увидел разницы между украинскими отделениями банка и его филиалом на Кипре.

Об этом сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project — OCCRP), который ссылается на выводы международной детективной компании Kroll.

"Деньги выводились через дочернее учреждение ПриватБанка на Кипре. Схема позволяла скрывать факт, что деньги исчезали, потому что Национальный Банк Украины рассматривал кипрский филиал ПриватБанка так же, как и его украинские отделения, не различая их. Поэтому чиновники так и не установили, что наличность, которая переводилась на Кипр, покидала Украину", — говорится в материале.

При этом регуляторы на Кипре либо не смогли увидеть, что банковские переводы на общую сумму 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, либо же регулятор на Кипре не принял необходимых мер, чтобы помешать этим переводам, отмечают расследователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Данилишин рассказал, сколько могут длиться суды по ПриватБанку

Как пояснили в OCCRP, доклад компании Kroll, на основании которой они пришли к выводу относительно схемы ПриватБанка, был сделан на основе анализа собственной отчетности банка.

Журналисты также установили, что доклад указывает на незначительную разницу между личными и корпоративными счетами Коломойского и Боголюбова.

Напомним, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года принял решение о национализации банка. На его докапитализацию в целом государство потратило более 155 млрд гривен.

По подсчетам НБУ, до момента национализации ПриватБанка этому финансовому учреждению нанесли ущерб минимум на $5,5 млрд.

Источник