Зеленский утвердил закон о противодействии отмыванию денег

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Указано, что закон направлен на имплементацию соответствующей директивы Европейского союза, а также на внедрение рекомендаций комитета Совета Европы, предоставленных по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, который утвержден на 55-м пленарном заседании MONEYVAL.

Кратко и по делу в Telegram

Кроме того, законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, в частности, в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов.

Читайте также: Госаудитслужба выявила потери ресурсов почти на 1,5 млрд грн

Известно, закон вступает в силу через 4 месяца со дня его опубликования.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2179. За документ проголосовали 246 народных депутатов.

Источник